خلیجی ملک کے بینکوں کا ڈپازٹ اور ٹرانزیکشنز سے متعلق اہم اقدام

خلیجی ملک کویت نے انسدادِ منی لارنڈرنگ اقدامات اور غیرقانونی رقوم کی منتقلی کی روک تھام کے لیے اقدامات مزید سخت کر دیے۔ اب کویتی بینک 3,000 کویتی دینار سے کم کی بار بار ہونے والی رقوم کی منتقلی اور نقد جمع کرانے کے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کویت میں بینک نئی ریگولیٹری…